Податкова міліція розкрила схему ухилення від сплати податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області розкрили схему ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), працівники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області встановили групу осіб, які не подали податкові декларації про майновий стан і доходи, а також не задекларували отриману суму додаткового блага у вигляді суми боргу анульованого кредиту майже на 52,4 млн. гривень.

Один із зловмисників, з метою виведення кредитних грошей з банківської установи та ухилення від сплати податків, для створення видимості забезпечення обов'язків по погашенню кредиту, заявив в якості застави 12 земельних ділянок на території Київської області.

У свою чергу його посібники, використовуючи рахунки і статутні фонди підконтрольних їм підприємств, які є замовниками та підрядниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на території Вишгородського району, зараховували кошти для їх подальшого переведення в готівку через касу банку. Надалі ці кошти нібито використовувалися для закупівлі у фіктивних підприємств будматеріалів, необхідних для будівництва багатоповерхових будинків.

Як повідомив Перший заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Ігор Панченко, в результаті проведених 17 обшуків було виявлено та вилучено 26 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, а також бухгалтерські та фінансово-господарські документи. Крім того, накладено арешти на 11 рахунків підприємств, задіяних в схемі конвертації, відкритих в трьох банках.

Також, з метою відшкодування завданих державі збитків, арештовано 14 земельних ділянок на території Київської області, що належать організаторам зазначеної схеми і підконтрольним їм компаніям.

Досудове розслідування триває.

Місце
Київ
Столиця України...
Україна
Україна є набільшою країною, ч...
13.04.2017 13:50
110

Коментарі

немає. Ваш буде першим!
Останні новини